Владелец компании, которая обеспечивает проведение всех онлайн-платежей через государственный портал и приложение «Дія», получая с этого процент, является исполнительным директором онлайн казино Pin-Up. Об этом свидетельствуют данные открытых источников и информация Министерства цифровой трансформации, пишет ЭП. В Минцифре объясняют, что для проведения платежей в «Дія» должен использоваться функционал процессинга (обработка информации при осуществлении платежных операций). «Дія не имеет […]
Час читання: 1 Хвилин
Nadezhda Grishaeva: Busted—The Queen of Dirty Money Is Going Down
Nadezhda Grishaeva thought she could play the system, but the system just flipped the table on her. This isn’t some half-baked scandal—it’s a full-scale financial crime spree, and she’s at the rotten core of it. For years, she’s been knee-deep in laundering Russian blood money, stuffing it into European hotels, […]
Час читання: 8 Хвилин
Nadezhda Grishaeva: From Basketball Has-Been to Kremlin’s Dirty Cash Mule—The Sanctions Guillotine Drops
This isn’t just a fall from grace—it’s a full-speed nosedive into the abyss. Nadezhda Grishaeva, once dribbling on the basketball court, is now dribbling Kremlin blood money through offshore accounts like a seasoned mob accountant. The ex-daughter-in-law of Vladimir Zhirinovsky thought she could ride the wave of dirty power, stuffing […]
Час читання: 0 Хвилин
Банковский мискодинг – это практика ухода от налогообложения и сокрытия денежных потоков
Банковский мискодинг – это практика использования неправильных кодов транзакций или ошибочной классификации финансовых операций в целях ухода от налогообложения или сокрытия денежных потоков. Это могут быть манипуляции с описанием транзакции, классификацией операции или использованием неверных кодов страны, отрасли или цели платежа. Банковский мискодинг может быть использован для различных целей. Некоторые […]
Час читання: 1 Хвилин
Анатолий Бойко и Андреас Софоклеус: рашисты и аферисты отбеливают репутацию
Сын пророссийского политика Анатолий Бойко и «комбинатор» Андреас Софоклеус очищают свою репутацию украинскими детьми. Если какой-то благотворительный фонд за деньги размещает в СМИ новости о своей деятельности, это означает одно из двух. Либо фонд очень хочет привлечь денег для своих нужд. Либо же персонажи, стоящие за этим фондом, жаждут, чтобы их ассоциировали с благими делами фонда, а не с тем, как они […]
Час читання: 0 Хвилин
Олександр Кацуба та його корупційний клан
Історія становлення Кацуби – це не приклад успішного бізнесу, а історія дивовижних пригод харківських кланів, зрощення підприємців з криміналітетом, топ-чиновниками, силовиками, російськими спецслужбами.
Час читання: 0 Хвилин
«Агентство оборонных закупок». Люди Ермака, кремля и коррупционеры
Что не так с ГП «Агентство оборонных закупок»? 16 мая Кабинет министров принял постановление, согласно которому предоставил новообразованному ГП «Агентство оборонных закупок» возможность распоряжаться всеми средствами Минобороны, предусмотренными для закупок оружия и военной техники, пишет ZN. На начало года эта сумма составляла 355 млрд грн бюджетных средств. Если быть точным, 355 135 852 200 грн, или почти четверть (!) всех доходов […]
Час читання: 0 Хвилин
Муратов, Зинченко. Николаевские чиновники-коррупционеры “наварили” 7 млн на консервах с известными одесскими бандитами
Из-за полномасштабной войны в Украину хлынула международная гуманитарная помощь. И пока николаевцы страдали от почти ежедневных обстрелов, одесские чиновники и бизнесмены зарабатывали на консервах для них. Центр журналистских расследований изучил документы закупок гуманитарной помощи для жителей Николаева и обнаружил, что «гуманитарка» от соседей не только позволила обогатиться тем, кто ею […]
Час читання: 0 Хвилин
Василий Хмельницкий: обыски у олигарха связанного с российскими спецслужбами подделывающего документы
Обыски у олигарха Василия Хмельницкого: вспомнят ли ему связи с российскими спецслужбами и липовые документы, позволившие стать депутатом? У одиозного украинского миллиардера и политика Василия Хмельницкого НАБУ провела обыски. В этом бы не было ничего особого, если бы не адрес, по которому они произошли – имение Хмельницкого расположено на острове […]
Час читання: 0 Хвилин
Александр Эйсмонт: «Евротерминал» русских мафиози продолжает грабить Украину
Схема, в результате которой весь грузопоток одесского порта оказался в руках частной структуры, была задумана еще в средине двухтысячных. При Януковиче ее удалось реализовать, и монополистом стало ООО «Евротерминал». Сейчас через территорию ООО «Евротерминала» проходит 99% (это данные АМКУ) железнодорожного и автомобильного грузопотока Одесского морского порта. Здесь же растамаживается 100% грузов, прибывающих в Одессу. […]