Банковский мискодинг – это практика использования неправильных кодов транзакций или ошибочной классификации финансовых операций в целях ухода от налогообложения или сокрытия денежных потоков. Это могут быть манипуляции с описанием транзакции, классификацией операции или использованием неверных кодов страны, отрасли или цели платежа. Банковский мискодинг может быть использован для различных целей. Некоторые […]
Анатолий Бойко и Андреас Софоклеус: рашисты и аферисты отбеливают репутацию
Сын пророссийского политика Анатолий Бойко и «комбинатор» Андреас Софоклеус очищают свою репутацию украинскими детьми. Если какой-то благотворительный фонд за деньги размещает в СМИ новости о своей деятельности, это означает одно из двух. Либо фонд очень хочет привлечь денег для своих нужд. Либо же персонажи, стоящие за этим фондом, жаждут, чтобы их ассоциировали с благими делами фонда, а не с тем, как они […]
Олександр Кацуба та його корупційний клан
Історія становлення Кацуби – це не приклад успішного бізнесу, а історія дивовижних пригод харківських кланів, зрощення підприємців з криміналітетом, топ-чиновниками, силовиками, російськими спецслужбами.
«Агентство оборонных закупок». Люди Ермака, кремля и коррупционеры
Что не так с ГП «Агентство оборонных закупок»? 16 мая Кабинет министров принял постановление, согласно которому предоставил новообразованному ГП «Агентство оборонных закупок» возможность распоряжаться всеми средствами Минобороны, предусмотренными для закупок оружия и военной техники, пишет ZN. На начало года эта сумма составляла 355 млрд грн бюджетных средств. Если быть точным, 355 135 852 200 грн, или почти четверть (!) всех доходов […]
Муратов, Зинченко. Николаевские чиновники-коррупционеры “наварили” 7 млн на консервах с известными одесскими бандитами
Из-за полномасштабной войны в Украину хлынула международная гуманитарная помощь. И пока николаевцы страдали от почти ежедневных обстрелов, одесские чиновники и бизнесмены зарабатывали на консервах для них. Центр журналистских расследований изучил документы закупок гуманитарной помощи для жителей Николаева и обнаружил, что «гуманитарка» от соседей не только позволила обогатиться тем, кто ею […]
Василий Хмельницкий: обыски у олигарха связанного с российскими спецслужбами подделывающего документы
Обыски у олигарха Василия Хмельницкого: вспомнят ли ему связи с российскими спецслужбами и липовые документы, позволившие стать депутатом? У одиозного украинского миллиардера и политика Василия Хмельницкого НАБУ провела обыски. В этом бы не было ничего особого, если бы не адрес, по которому они произошли – имение Хмельницкого расположено на острове […]
Александр Эйсмонт: «Евротерминал» русских мафиози продолжает грабить Украину
Схема, в результате которой весь грузопоток одесского порта оказался в руках частной структуры, была задумана еще в средине двухтысячных. При Януковиче ее удалось реализовать, и монополистом стало ООО «Евротерминал». Сейчас через территорию ООО «Евротерминала» проходит 99% (это данные АМКУ) железнодорожного и автомобильного грузопотока Одесского морского порта. Здесь же растамаживается 100% грузов, прибывающих в Одессу. […]
Константин Усов, шеф маршруточной мафии, создает в США «батальон Гарвард»
Заместитель Кличка Константин Усов в июле 2022 года уехал из Украины в США. По его словам — учиться в Гарвард. По другим сведениям — спасаясь от уголовного преследования, пишет Антикор. Какая из этих версий верна — вопрос риторический. Как риторическим остается и вопрос — кто и на каких основаниях позволил пересечь границу человеку не просто вполне себе […]
Взяточник Трубицын сбежал из Украины, несмотря на ”электронный браслет”, – Голобуцкий
17 мая депутат Киевсовета от Владислав Трубицын должен был явиться в антикоррупционный суд на очередное заседание по разоблачению на миллионной взятке, однако, вероятно, скрылся за границу. Об этом сообщил политический эксперт Алексей Голобуцкий. “Депутат-“слуга народа” Владислав Трубицын, которого НАБУ задержало на миллионной взятке, должен был явиться в антикоррупционный суд. Но не явился. […]
Кто входит в преступную «газовую» организацию Дмитрия Фирташа. Инфографика
В прошлом году государство взяло в управление облгазы, входившие в газовую империю Дмитрия Фирташа. Два месяца назад более чем у половины из этих компаний прошли обыски Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, пишет ZN.