Дело компании Unaoil напомнило о себе в Шотландии. Новый владелец, некий Джон Вуд, по сообщению юридической прессы, не знал о темных делах компании при покупке и когда обнаружил взятки как статью расходов привлек к расследованию британскую прокуратуру. Дело разрешилось в лучших традициях законности. Компания выплатила штраф в шесть с […]
Час читання: 0 Хвилин
Михаил Трофименко – частный исполнитель, угрожавший убийством, попался на взятке
Жил-да был дурачок Михаил Трофименко. Вечно пьяный неадекват работает частным исполнителем. Несмотря на то, что за плечами Михаила Трофименко два уголовных дела, он мало о чем беспокоиться. 16 апреля 2021 года Киевская областная прокуратура задержала частного исполнителя Михаила Трофименко с подозрением в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. […]
Час читання: 0 Хвилин
Хидирян Мисак Оганесович должен ответить перед СНБО: заявление Первого Комитета
Редакция «Первого Комитета» просит внести Мисака Оганесовича Хидиряна в список лиц, в отношении которых должна быть проведена проверка на причастность к незаконным схемам обналичивания, незаконного снижения налогов в качестве услуги, манипуляций с НДС и другими преступными деяниями. Редакция считает необходимыми, чтобы Хидирян Мисак Оганесович был проверен и в случае […]
Час читання: 0 Хвилин
Самрук-Казына лишилась парочки родственников: Есимов и Есенов отвалили от кормушки
21.04.202121.04.2021 Ахметжан Есимов, уволенный «по состоянию временной нетрудоспособности», но с выражением искренней благодарности от дяди Нурсултана Назарбаева, кроме искренней благодарности заслужил серьезную подачку: сдачу протухшего банка своего зятя Галимжана Есенова. Карьера Есенова как банкира закончилась также внезапно, как и началась, но он с тестем не в накладе. […]
Час читання: 0 Хвилин
Шпак Виталий Петрович и буковинские конвертаторы Интер Трейд: Черновцы в схематозе налоговой
В Черновцах все знают Шпака Виталия Петровича — чиновника и мультимиллионера, который покрывает практически все схемы в регионе. Своего рода буковинский Крестный Отец Виталий Шпак является персоной исключительно одиозной и влиятельной. В минувший четверг обнальщики и конвертаторы смогли временно «выдохнуть» — ожидаемая на заседании СНБОУ расправа с налоговыми схемщиками […]
Час читання: 0 Хвилин
Костюк Василий Васильевич: обнальщик сядет или СНБО готовит новый “черный список”
Конвертор Верланова и компании Костюк Василий Васильевич находится на территории Украины и может не успеть покинуть пределы страны. Вполне вероятно, что пандемия помешает обнальщику Костюку Василию Васильевичу оказаться вне зоны досягаемости СБУ. Пока бывший глава налоговой службы Сергей Верланов оседает в Германии, его давний друг и, как утверждают СМИ […]
Час читання: 0 Хвилин
Золотая “Укрзализныця”: 12 миллиардов ущерба за год
17.04.2021 Борьбу с коррупцией в «Укрзализныце» декларируют СБУ, ГБР, Нацполиция и НАБУ. В антикоррупционном бюро есть даже отдельный отдел детективов, который занимается железной дорогой. Но несмотря на ряд правоохранительных органов реальных изменений нет — схемы, о которых все знают, не меняются годами. Общий ущерб «Укрзализныци», по результатам […]
Час читання: 0 Хвилин
Вилкул и Романенко готовятся получить подозрение по 190-й статье «в особо крупных размерах»
26 февраля на официальном сайте НПУ появилось сообщение о том, что «Следователи Нацполиции разоблачили лиц в незаконном завладении 160 миллионами гривен». Правоохранители сообщают: «Виконавцю злочинної «схеми» вже повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру й […]
Час читання: 0 Хвилин
НАБУ “загубило” лист Омеляна про схеми корупції в “Укрзалізниці”
КИЇВ. 7 травня. УНН. В 2017 році тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян звернувся до Національного антикорупційного бюро із листом, де виклав системні схеми корупції в “Укрзалізниці”. Але детективи двічі проігнорували документ. Про це ексміністр розповів у коментарі УНН.
Час читання: 0 Хвилин
Про Ермака, ОПУ и Нафтогаз
Наверняка вы уже слышали что ОПУ хочет “радикально переформатировать руководство Нафтогаза”. Эта идея принадлежит лично главе ОПУ — Андрею Ермаку. Сейчас я вам объясню, какой pizdec нас всех ждет если Ермак осуществит задуманное.