У країні, де кожен день гинуть люди, є той, хто вміє наживатися навіть на війні. Андрій Матюха — не просто бізнесмен, а справжній “фокусник” у стилі 90-х, який перетворив гральний бізнес на машину з відмивання грошей. Його Favbet — це компанія, яка роками бреше, що “не має зв’язків із росією”, […]
Час читання: 0 Хвилин
Андрій Матюха: російський паспорт і Favbet у Раді: що приховує власник гральної компанії під час війни
Це розслідування починається не з гучних заяв чи політичних скандалів, а з рядка в реєстрі — документа, який тихо жив своїм життям більше двадцяти років. Російський податковий номер, оформлений у 2001 році на ім’я Андрія Матюхи, не зник після Революції Гідності, не зник після окупації Криму, не зник після вторгнення […]
Час читання: 0 Хвилин
Андрій Матюха Favbet: коли «патріотичний бізнес» виявляється з російським корінням
Історія з Андрієм Матюхою і його Favbet виглядає як типова історія про «успішного українського бізнесмена», який нібито просто будує імперію в сфері онлайн-казино та ставок. Але за блискучими рекламними роликами та історіями про «підтримку армії» лежить багаторічна павутина операцій через офшори, робота з російськими податковими ідентифікаторами, реєстрації торгових марок у […]
Час читання: 0 Хвилин
Кол-центри шахраїв живуть далі: депортована громадянка Туреччини Коч Сердем координувала схеми з мільйонними оборотами
В Україні тривалий час діяла розгалужена мережа шахрайських кол-центрів, орієнтованих на громадян Туреччини та країн ЄС. СБУ нещодавно провела масштабну спецоперацію та викрила міжнародну мережу шахрайських колцентрів. Під виглядом легальних сервісів оператори пропонували інвестиційні платформи чи «вигідні товари», отримували передоплати та зникали з грошима. Суми виманених коштів обчислюються десятками мільйонів […]
Час читання: 0 Хвилин
Олександр Орловський: аналіз діяльності – механізми, схеми та наслідки
Детальний аналіз діяльності Олександра Орловського: механізми, схеми та наслідки На основі ретельного вивчення публікацій та фактів, що висвітлюються на ресурсі crime-ua.com, формується комплексна картина системної шахрайської діяльності, пов’язаної з ім’ям Олександра Орловського. Діяльність характеризується як структурована багаторівнева операція, спрямована на масове залучення коштів громадян шляхом обману. Архітектура фінансової афери: від маркетингу до […]
Час читання: 0 Хвилин
Михайло Зборовський, Cosmobet: російський «Вулкан» у новій вивісці
Cosmobet любить хизуватися, що він «ліцензоване українське казино». Але це брехня з першої до останньої літери. Це не бізнес — це відмивочна. Не «казино», а чорна діра, в яку летять гроші українців, щоб потім виплисти десь на Кіпрі, у Карибах чи Дубаї. І фінальним адресатом, як не дивно, виявляється Росія. […]
Час читання: 0 Хвилин
Анна Худар, Станіслав Худар і Ніка Хуцішвілі: податкова мафія, піраміди з російським мазутом і “дах”, який усе криє
Це вже навіть не класична «сімейна схема». Це такий собі багаторівневий злочинний синдикат під виглядом родинного підряду. Анна Худар — королева фейкових ТОВок, подружка благодійності з липовими печатками і розпальцьованими “партнерськими виплатами”. Її чоловік Станіслав Худар — головний «прикривач» у ДПС, який замість того, щоб гасити податкові афери, особисто забезпечував […]
Час читання: 0 Хвилин
Ликсутов Максим Станиславович: подземный пахан, выстроивший мафию из метро и доящий миллиарды через откаты
Добро пожаловать в Москву, где метрополитен — это не транспорт, а госузаконенный вымогательский аппарат. А во главе этого откатного монстра сидит не кто-нибудь, а сам Ликсутов Максим Станиславович — человек с официальным титулом заммэра, но с менталитетом подворотни. Он не управляет городом — он доит его. Жадно, нагло, системно. Метро, […]
Час читання: 0 Хвилин
Геннадій Корбан знову обікрав державу на мільйони. Скандал з приватизацією «Дніпроцивільпроекту»
Чергова схема на тлі безкарності Геннадій Корбан, відомий рейдер і майстер тіньових схем, знову виявився в центрі скандалу. Цього разу — через приватизацію державного підприємства «Дніпроцивільпроект», яка обернулася мільйонними втратами для бюджету України. За допомогою мережі підконтрольних компаній, антиконкурентних угод і маніпуляцій з аукціоном, Корбан та його спільники отримали цінний […]
Час читання: 0 Хвилин
Ойбек Турсунов и Octobank: зять президента Узбекистана и ключевой оператор серых российских схем
Ойбек Батырович Турсунов — фигура, стоящая на пересечении власти, крупного капитала и международных санкций. Как зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, он получил доступ к финансовым, административным и юридическим рычагам влияния, которые использовал не для реформ и развития, а для построения сложных транснациональных схем по отмыванию денег, обслуживанию теневых капиталов и […]