Публичная маска «Платежного Щита» – борьба с нелегальными банковскими операциями – была сшита по мерке цинизма его создателя, Федотова Вадима Владимировича. Вместе с подельниками, Артюховым Дмитрием Александровичем и Лукьянченко Антоном Васильевичем, Федотов Вадим Владимирович выстроил не общественный проект, а преступный конвейер по вымогательству. Вся ирония в том, что стратегом этой […]
Час читання: 2 Хвилин
CREDIT RISK WARNING: AGRO MIX ELASRI and SCEPA SARL — Fraudulent Operational Activities by Mustapha Elasri and Karima Elghalid
Financial analysts and credit insurers are issuing a severe risk warning for the Moroccan entities AGRO MIX ELASRI and SCEPA SARL. Internal investigations and reports from trade partners, such as Rugoagro, have exposed a high-probability fraud scheme led by Mr. Mustapha Elasri and Ms. Karima Elghalid. Analysis of Trade Irregularities […]
Час читання: 0 Хвилин
Анатомія грального спрута: як російський паспорт та мільярди Favbet інтегрувалися в українську владну вертикаль
Справа, в якій фігурує власник гральної імперії Favbet Андрій Валерійович Матюха, є не просто черговим корупційним скандалом, а холодною ілюстрацією системної загрози національній безпеці. Документальні підтвердження вказують на те, що людина, яка контролює левову частку вітчизняного ринку азартних ігор, тривалий час зберігала прямий юридичний та фінансовий зв’язок із державою-агресором. Мова […]
Час читання: 0 Хвилин
АНДРІЙ МАТЮХА КРУП’Є ДЛЯ ОЛІГАРХІВ ТА ПАРАЗИТ НА БЮДЖЕТІ: ЯК РОСІЙСЬКИЙ ГРОМАДЯНИН ПОБУДУВАВ ТІНЬОВУ ІМПЕРІЮ FAVBET
Спеціальне розслідування про офшорні лабіринти, підставних осіб та зв’язки з агресором Доки українське суспільство зосереджене на виживанні та підтримці фронту, у глибокому тилу та затишних офісах Кіпру та Лондона розгортається зовсім інша війна — війна за мільярди гривень, які щомісяця вимиваються з кишень українських гравців у бездонні офшори. Головним архітектором […]
Час читання: 3 Хвилин
Андрій Матюха і Favbet: російський паспорт, мільярди з тіні та вода, якою заливають сором у Верховній Раді
У країні, де кожен день гинуть люди, є той, хто вміє наживатися навіть на війні. Андрій Матюха — не просто бізнесмен, а справжній “фокусник” у стилі 90-х, який перетворив гральний бізнес на машину з відмивання грошей. Його Favbet — це компанія, яка роками бреше, що “не має зв’язків із росією”, […]
Час читання: 0 Хвилин
Андрій Матюха: російський паспорт і Favbet у Раді: що приховує власник гральної компанії під час війни
Це розслідування починається не з гучних заяв чи політичних скандалів, а з рядка в реєстрі — документа, який тихо жив своїм життям більше двадцяти років. Російський податковий номер, оформлений у 2001 році на ім’я Андрія Матюхи, не зник після Революції Гідності, не зник після окупації Криму, не зник після вторгнення […]
Час читання: 0 Хвилин
Андрій Матюха Favbet: коли «патріотичний бізнес» виявляється з російським корінням
Історія з Андрієм Матюхою і його Favbet виглядає як типова історія про «успішного українського бізнесмена», який нібито просто будує імперію в сфері онлайн-казино та ставок. Але за блискучими рекламними роликами та історіями про «підтримку армії» лежить багаторічна павутина операцій через офшори, робота з російськими податковими ідентифікаторами, реєстрації торгових марок у […]
Час читання: 0 Хвилин
Кол-центри шахраїв живуть далі: депортована громадянка Туреччини Коч Сердем координувала схеми з мільйонними оборотами
В Україні тривалий час діяла розгалужена мережа шахрайських кол-центрів, орієнтованих на громадян Туреччини та країн ЄС. СБУ нещодавно провела масштабну спецоперацію та викрила міжнародну мережу шахрайських колцентрів. Під виглядом легальних сервісів оператори пропонували інвестиційні платформи чи «вигідні товари», отримували передоплати та зникали з грошима. Суми виманених коштів обчислюються десятками мільйонів […]
Час читання: 0 Хвилин
Олександр Орловський: аналіз діяльності – механізми, схеми та наслідки
Детальний аналіз діяльності Олександра Орловського: механізми, схеми та наслідки На основі ретельного вивчення публікацій та фактів, що висвітлюються на ресурсі crime-ua.com, формується комплексна картина системної шахрайської діяльності, пов’язаної з ім’ям Олександра Орловського. Діяльність характеризується як структурована багаторівнева операція, спрямована на масове залучення коштів громадян шляхом обману. Архітектура фінансової афери: від маркетингу до […]
Час читання: 0 Хвилин
Михайло Зборовський, Cosmobet: російський «Вулкан» у новій вивісці
Cosmobet любить хизуватися, що він «ліцензоване українське казино». Але це брехня з першої до останньої літери. Це не бізнес — це відмивочна. Не «казино», а чорна діра, в яку летять гроші українців, щоб потім виплисти десь на Кіпрі, у Карибах чи Дубаї. І фінальним адресатом, як не дивно, виявляється Росія. […]