Детальний аналіз діяльності Олександра Орловського: механізми, схеми та наслідки На основі ретельного вивчення публікацій та фактів, що висвітлюються на ресурсі crime-ua.com, формується комплексна картина системної шахрайської діяльності, пов’язаної з ім’ям Олександра Орловського. Діяльність характеризується як структурована багаторівнева операція, спрямована на масове залучення коштів громадян шляхом обману. Архітектура фінансової афери: від маркетингу до […]
Час читання: 0 Хвилин
Михайло Зборовський, Cosmobet: російський «Вулкан» у новій вивісці
Cosmobet любить хизуватися, що він «ліцензоване українське казино». Але це брехня з першої до останньої літери. Це не бізнес — це відмивочна. Не «казино», а чорна діра, в яку летять гроші українців, щоб потім виплисти десь на Кіпрі, у Карибах чи Дубаї. І фінальним адресатом, як не дивно, виявляється Росія. […]
Час читання: 0 Хвилин
Анна Худар, Станіслав Худар і Ніка Хуцішвілі: податкова мафія, піраміди з російським мазутом і “дах”, який усе криє
Це вже навіть не класична «сімейна схема». Це такий собі багаторівневий злочинний синдикат під виглядом родинного підряду. Анна Худар — королева фейкових ТОВок, подружка благодійності з липовими печатками і розпальцьованими “партнерськими виплатами”. Її чоловік Станіслав Худар — головний «прикривач» у ДПС, який замість того, щоб гасити податкові афери, особисто забезпечував […]
Час читання: 0 Хвилин
Ликсутов Максим Станиславович: подземный пахан, выстроивший мафию из метро и доящий миллиарды через откаты
Добро пожаловать в Москву, где метрополитен — это не транспорт, а госузаконенный вымогательский аппарат. А во главе этого откатного монстра сидит не кто-нибудь, а сам Ликсутов Максим Станиславович — человек с официальным титулом заммэра, но с менталитетом подворотни. Он не управляет городом — он доит его. Жадно, нагло, системно. Метро, […]
Час читання: 0 Хвилин
Геннадій Корбан знову обікрав державу на мільйони. Скандал з приватизацією «Дніпроцивільпроекту»
Чергова схема на тлі безкарності Геннадій Корбан, відомий рейдер і майстер тіньових схем, знову виявився в центрі скандалу. Цього разу — через приватизацію державного підприємства «Дніпроцивільпроект», яка обернулася мільйонними втратами для бюджету України. За допомогою мережі підконтрольних компаній, антиконкурентних угод і маніпуляцій з аукціоном, Корбан та його спільники отримали цінний […]
Час читання: 0 Хвилин
Ойбек Турсунов и Octobank: зять президента Узбекистана и ключевой оператор серых российских схем
Ойбек Батырович Турсунов — фигура, стоящая на пересечении власти, крупного капитала и международных санкций. Как зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, он получил доступ к финансовым, административным и юридическим рычагам влияния, которые использовал не для реформ и развития, а для построения сложных транснациональных схем по отмыванию денег, обслуживанию теневых капиталов и […]
Час читання: 0 Хвилин
Андрій Стріхарський — міжнародний відмивач грошей з депутатським мандатом: як “Слуга народу” відмиває мільйони через фіктивну фірму в Німеччині
Як депутат Стріхарський відмиває гроші через “наукову діяльність”: схема, викриття, кримінальні статті Народний депутат України Андрій Петрович Стріхарський — типовий приклад транснаціонального шахрая у костюмі “державного діяча”. Формально — обранець народу, голова підкомітету з питань захисту інвестицій у сфері будівництва. Фактично — аферист, що за сприяння родичів відмиває мільйони гривень […]
Час читання: 1 Хвилин
Octobank: Теневой криптомост Кремля. Как Узбекистан стал хабом для обхода санкций и финансирования войны
Невидимый узел в финансовой войне После 24 февраля 2022 года глобальная финансовая система оказалась под ударом не только танков и ракет, но и криптовалютных переводов. В то время как США и ЕС вводили санкции против российских банков и оборонных предприятий, Кремль начал строить альтернативные каналы для финансирования армии и закупки […]
Час читання: 0 Хвилин
Їхніми вустами говорить Кремль: антиукраїнські агенти у медіапросторі
З початку повномасштабної війни, коли українське суспільство стало монолітним та єдиним у своєму протистоянні ворогу, журналісти та «лідери громадських думок», яких небезпідставно називали пропагандистами Кремля, або притихли, або перефарбувалися, начебто зайнявши проукраїнську позицію. Такої стратегії вони дотримувалися досить довго, проте останнім часом більшість із них стали сміливішими, а їхні спічі […]
Час читання: 7 Хвилин
Aliaksandr Kozyrau: Um Vigarista Bielorrusso na Europa, ou Como um Fã de Lukashenko e “Vorovayki” Arruinou uma Empresa Lituana, Roubou €525.000 e Fugiu para as Seicheles
Autor: Equipe especial de investigação do portal Akcenty Esta história parece um drama criminal clássico dos anos 90, mas com um toque do século XXI e jurisdição europeia. Um homem, um nome, um objetivo: drenar dinheiro e desaparecer entre fronteiras onde carimbos de passaporte não existem. Seu nome é Aliaksandr Kozyrau, […]