26 февраля на официальном сайте НПУ появилось сообщение о том, что «Следователи Нацполиции разоблачили лиц в незаконном завладении 160 миллионами гривен».
Правоохранители сообщают: «Виконавцю злочинної «схеми» вже повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру й організаторам правопорушення з числа колишніх високопосадовців та їхнім довіреним особам».
Читайте также: Нестеренко Вадим Григорьевич подставляет Зе-президента: Ristone Holdings и аграрный рейдер в уголовном деле.
«Следователи не называя фамилии, недвусмысленно указывают на участие в преступлении чиновников высокого ранга и их доверенных лиц. Из множественных публикаций в СМИ, фамилии «бывших чиновников» хорошо известны: экс-вице-премьер времен Януковича Александр Вилкул и экс-секретарь горсовета Днепра Макс Романенко», — утверждает Интернет-издание «Открытая Украина».
«Правоохранители указывают, что исполнителю криминальной схемы уже вынесено подозрением. Речь идет о Евгении Морщинине, который с 01.10.2020 по 02.02.2021 значился в реестрах как бенефициар ООО «ДМК Днепромлын» (это юрлицо рейдеры зарегистрировали для того, чтобы переписать на него целостный имущественный комплекс реального ООО «Днипромлын», который при участии заангажированной судьи брошен в процедуру фиктивного банкротства). Евгений Моршинин является доверенным лицом и исполнителем планов Вилкула и Романенко в рейдерским деле вокруг «РистонХолдинга».
Все приводимые в сообщении полиции факты ранее озвучил реальный бенефициар агрохолдинга Вадим Нестеренко. Полиция подтверждает эти факты. Сообщается, что следователи НПУ установили: «Потерпевший и фигурант договорились о продаже корпоративных прав аграрных предприятий. В июле 2020 года, подделав документы, злоумышленники создали впечатление якобы о продаже прав, однако в то же время подали в разные суды заявления, чтобы после получения оговоренной оплаты признать недействительным факт продажи». Это те самые эпизоды передачи Вилкулу 6 миллионов долларов (которые он так и не задекларировал), о которых сообщил Нестеренко», — отмечает издание.
По данным издания, Вилкул и Романенко очень надеялись, что они сумеют перевести следствие в юрисдикцию областных правоохранителей и сумеют замять дело. Однако принципиальная позиция Офиса Генпрокурора и Главного следственного управления НПУ помещала мошенникам реализовать свои надежды, невзирая на то, что они крупно потратились на размещение в «желтых» СМИ провокационных материалов в отношении Венедиктовой, следователей и потерпевшей стороны.
«К разочарованию рейдеров, полиция ведет следствие активно: «23 февраля правоохранители провели обыски в офисных, производственных помещениях и по местам проживания лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления. Постановлениями следственных судей на имущество и корпоративные права аграрных предприятий наложен арест», — сказано в сообщении НПУ. Места проведения обысков также указывают на бывших чиновников высокого ранга.
Поскольку правоохранители вплотную подошли к завершению расследования дела этих аферистов, аресту оформленного на них имущества и скорому аресту самих подписантов, Романенко вынужден был раскрыть карты и засветить своё участие в рейдерстве. Из реестра следует, что он официально переписал на себя право собственности на Днепромлын, внеся в уставной капитал крупнейшего предприятия отрасли смешную сумму в полмиллиона гривен.
Вряд ли эти судорожные телодвижения помогут рейдерам. В сообщении НПУ есть очень важная строка: «В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении организаторам из числа бывших чиновников, которые имеют отношение к совершению вышеуказанных уголовных преступлений, и обращение в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения».
В ближайшей перспективе организаторам рейдерства и мошенничества Вилкулу и Романенко по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) светит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества», — резюмирует «Открытая Украина».
Когда возникает необходимость использования украинских документов за границей или подачи иностранных бумаг в государственные органы…
Сучасні телевізори Samsung 43 дюйма на маркетплейсі АЛЛО Телевізори бренду Samsung із діагоналлю 43 дюйми…
Попри звичне визначення, поняття «підлітковий велосипед» більше відповідає маркетинговому ярлику, ніж чітко визначеній технічній категорії.…
Виставковий червень художниці Оксани Юрченко Автор: Ванда Орлова У світі, де новини біжать швидше, ніж…
Чергова схема на тлі безкарності Геннадій Корбан, відомий рейдер і майстер тіньових схем, знову виявився…
Производственная революция происходит прямо сейчас, и многие даже не замечают ее масштабов. В тихих лабораториях…