Про Олега Міщенка та його спільника Бахтарі Муссу пише британське видання randrlife.co.uk
Час читання: 0 Хвилин
GlobalMoney вивело у Росію 6,5 млрд грн – Таран
До справи GlobalMoney про виведення грошей у Росію мають приєднатися СБУ, РНБО, Держфіскальна служба і НАБУ, вважає політолог Віктор Таран. Розслідування Нацполіції засвідчило, що протягом 2019–2020 років платіжна система GlobalMoney відмила і вивела в Росію 6,5 млрд грн, написав він у своєму блозі на “Цензор.НЕТ”. Політолог зазначив, що GlobalMoney допомагає […]
Час читання: 0 Хвилин
Globalmoney продовження. В «ЛНР» заступилися за платіжну систему та назвали події «полюванням на відьом»
Скандал навколо платіжної системи Globalmoney є «спланованою акцією» і «полюванням на відьом». Резонанс, який викликали повідомлення українських ЗМІ про наявність у Globalmoney сторінки в забороненої в Україні російської мережі «Вконтакте» і співпраця компанії з незаконними фінансовими структурами ЛНР, може вплинути на стабільність роботи Globalmoney в ОРДЛО.
Час читання: 0 Хвилин
Globalmoney на кого працюєте? Фінансовий тероризм в Україні. Юра Єнакієвський влив 20 млн грн на “стирання інтернету”
Пройшло понад два тижні, як громадський активіст Олександр Аронець повідомив, що у так званих “ДНР та ЛНР” діє платіжна система Globalmoney. За його інформацією, ця система через заборонену в Україні соцмережу “ВКонтакте” консультує, надає послуги та відкрито пише про співпрацю з російськими банками, проти яких в Україні введені санкції.
Час читання: 0 Хвилин
АЛЛО – найбільша схема по несплаті податків в Україні
Спочатку про схему розказав журналіст Євген Плінський. Інформацію він оприлюднив у своєму телеграм-каналі “Грязные игры”. За його словами, на складах АЛЛО вилучили товарів на більш ніж $6 млн і документацію, що підтверджує існування найбільшої в країні схеми по збуту електроніки через фіктивних ФОПів з ухиленням від сплати податків.