Розслідування виявило, що компанія Soft2bet, яка позиціонує себе як постачальник технологічних рішень для грального бізнесу, пов’язана з мережею понад 140 онлайн-казино, багато з яких працюють без необхідних ліцензій у країнах Європи. Ці сайти приваблюють мільйони користувачів щомісяця, незважаючи на численні судові позови та штрафи.
Компанія Soft2bet, зареєстрована між Мальтою та Кіпром, офіційно заперечує будь-яку причетність до нелегальної діяльності. Проте документи, отримані в ході розслідування, свідчать про інше. Зокрема, виявлено, що Soft2bet має зв’язки з компаніями Rabidi N.V. та Araxio Development, які керували онлайн-казино Wazamba. Ці компанії були зареєстровані в Кюрасао, відомому своїми лояльними умовами для грального бізнесу.
У 2023 році німецький суд зобов’язав Rabidi N.V. відшкодувати збитки гравцеві, який втратив значні суми грошей через азартні ігри на Wazamba. Подібні рішення були прийняті й в інших країнах ЄС, таких як Нідерланди, Іспанія, Італія та Греція. Однак обидві компанії були оголошені банкрутами, і їхні активи були виведені в інші юрисдикції, що ускладнило процес відшкодування для постраждалих.
Засновник Soft2bet, Урі Полявич, та його партнер Денис Бутко, використовували складні корпоративні структури для маскування своєї участі в цих операціях. З 2017 по 2024 рік вони створили близько 550 URL-адрес для онлайн-казино, використовуючи компанії Araxio та Rabidi. У 2021 році, після того як ці компанії почали з’являтися в чорних списках європейських регуляторів, була проведена реорганізація, яка включала передачу активів через компанію Interpava, зареєстровану на Кіпрі.
Ці дії дозволили Soft2bet уникнути прямої відповідальності, оскільки юридичні зв’язки були розірвані, а активи переміщені в інші юрисдикції. Проте слідчі мають докази, що підтверджують зв’язок між Soft2bet та цими компаніями.
Незважаючи на це, Soft2bet продовжує свою діяльність, отримуючи прибутки та розширюючи свій вплив у гральній індустрії. У 2024 році компанія подвоїла свій EBITDA та отримала численні нагороди за інновації у сфері грального бізнесу.
Це розслідування підкреслює необхідність більш жорсткого регулювання онлайн-гемблінгу в Європі та посилення контролю за діяльністю компаній, які використовують складні корпоративні структури для уникнення відповідальності.