Бізнес

Елена Соседка и Юлия Соседка “присядут” на долго? Собственицам Конкорд банк готовится подозрение

Собственнице ликвидированного НБУ Конкорд Банка Елене Соседке готовят подозрение по ряду уголовных дел – источник в правоохранительных органах

Владельцам ликвидированного 1 августа по решению НБУ (https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-uhvaliv-rishennya-vidklikati-bankivsku-litsenziyu-ta-likviduvati-at-akb-konkord) АО «АКБ «Конкорд» (ConcordBank, Конкорд Банк) Елене Соседке и ее сестре Юлии, а также топ-менеджменту банка готовятся предъявить подозрения по ряду уголовных статей.

Как сообщается, детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) и других правоохранительных органов проводят обыски в центральном отделении банка в Днепре, а также на фирмах, связанных с акционерами банка.

Конкорд Банк был ликвидирован в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Ранее финрегулятор за подобные нарушения применил к банку такие меры влияния, как наложение штрафа в общем размере 60,4 млн грн и письменное предостережение.

Нацбанк также вчера наложил еще один штраф на банк в размере 400 тыс. грн за нарушения при осуществлении переводов.
Стоит отметить, что всего несколько дней назад руководство и пресс-служба банка опровергали информации о его скорой ликвидации, которые публиковали СМИ и ТГ-каналы, и называли это «фейками и провокацией».

В Верховной Раде уже заявили (https://ubr.ua/finances/banking-sector/spravedlivoe-reshenie-v-rade-otkryto-nazvali-prichinu-likvidatsii-konkord-banka), что Нацбанк принял решение отозвать лицензию и ликвидировать банк «Конкорд» в связи с мискодингом, который в том числе расследовала временная специальная комиссия парламента по игорному бизнесу.

В 2018 году Нацбанк также накладывал (https://finclub.net/news/nbu-rasskazal-o-skheme-v-banke-konkord.html) крупный штраф на Конкорд Банк и фиксировал участие этого банка в проведении финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные.

По имеющейся информаци, в настоящее время расследуется ряд уголовных дел по Конкорд Банку, Елене Соседке и ее сестре, а также участия топ-менеджмента банка в противозаконных схемах. Всем им, а также некоторым бывшим и нынешним чиновникам Нацбанка, в самое ближайшие время правоохранители готовы предъявить подозрение в совершении ряда уголовных преступлений.

Сообщается, что кроме уголовных дел касательно отмывания средств, полученных незаконным путем, в расследовании фигурирует дело о незаконном выводе из банка 25 млн евро в период с 24 по 26 февраля 2022 года, а также дело о миллиардах гривен рефинансирования под залог пула активов от НБУ, полученных за последние три года. Также правоохранителей интересует работа банка с подсанкционными российскими платежными системами и «российские связи акционеров банка».

Осенью 2021 года банк «Конкорд» попал в историю (https://forbes.ua/ru/news/ukrainskiy-bank-potrapiv-u-skandal-z-v-vidmivannyam-groshey-kriptovalyutchikami-z-rosii-u-tsentri-marketpleys-z-prodazhu-narkotikiv-shcho-pro-tse-vidomo-28092021-2490) c американскими санкциями, кибер-вымогателях и онлайн-торговле наркотиками. Тогда руководство и акционер банка опровергли все обвинения. Однако, известно, что зарубежные правоохранители продолжают расследования, поэтому не исключено, что и в зарубежных странах Елену Соседку и ее подчиненных могут привлечь по ряду уголовных статей.

СМИ также рассказали, кто является одним из главных организаторов схем Конкорд банка: Александр Сердюк и Андрей Веремчук: организаторы схем Конкорд банк выйдут сухими из воды?

Акценти

Recent Posts

Lexus NX з пробігом від офіційного дилера: преміальна якість, перевірена часом

Lexus NX — це сучасний преміальний кросовер, який вражає не лише дизайном, а й поєднанням…

28 хв. ago

Soft2bet, Ури Полявич: как европейская компания связана с сетью нелегальных онлайн-казино

Расследование показало, что Soft2bet, компания, позиционирующая себя как поставщик технологических решений для игорной индустрии, тесно…

6 години ago

Компания Гравертон – широкий ассортимент изделий из стекла на заказ

Компания Гравертон предлагает широкий ассортимент изделий из стекла на заказ https://graverton.com.ua/nagrady-iz-stekla/, включая кубки, призы, сувениры и…

5 днів ago

Шашлычный троллинг: как мы заказали шашлык на станцию метро

Все началось с простой идеи. Вернее, с голода. А еще — с лени. Глубокой, искренней,…

1 тиждень ago

Розвивальні ігри нового покоління: як Ranok Creative змінює підхід до дитячої освіти

П'ять років тому, коли народилася моя старша донька Анастасія, розвивальні ігри були зовсім іншими. Переважно…

1 тиждень ago

Site Ok против конкурентов: чем отличается наш подход к техническому аудиту сайтов

Технический аудит сайта — это фундамент для эффективного SEO-продвижения. Без исправления внутренних ошибок, даже самый…

2 тижні ago