Фамилии заместителя начальника Главного управления Нацполиции Евгения Шевцова и его жены, предпринимательницы Алены Дегрик в последнее время постоянно находятся в информационном пространстве. О подозрительно крупных активах Шевцова и полулегальном бизнесе его жены журналисты писали неоднократно.
Однако супруги зачищают все негативные публикации о себе, а журналистов, которые занимаются расследованиями, запугивают. Мы собрали основные факты, в котором фигурируют Шевцов и Дегрик.
Шевцов и Дегрик финансируют ЛДНР
Редакция располагает выдержкой суда по делу № 22017000000000064 от 20 февраля 2017 года. Судя по документу, СБУ считает эти компании причастными к финансированию терроризма. По словам следователей, есть судебное решение, в котором фигурирует уголовное производство Службы безопасности Украины №22017000000000064 от 20 февраля 2017 года. Судя по этим документам, компания Алены Шевцовой ООО «Лео-партнерз» принимала непосредственное участие в переводах титульных знаков через Webmoney на оккупированные территории Украины. Затем эти титульные знаки конвертировались в иностранную валюту и обналичивались для финансирования террористов и вывода денег за границу.
При этом расследователи утверждают, что на них оказывается давление. Например, журналист «1+1» Александр Дубинский неожиданно удалил со своего сайта расследование о семье Шевцовых. Его примеру последовали сайты «Обозреватель», сайт «112 канал» и другие СМИ.
В результате информационное пространство насытилось позитивными материалами о Шевцовом и Дегрик, многие из которых были откровенно заказными и пестрели эпитетами в превосходной степени. При этом критические публикации остались исключительно на мелких площадках.
Те немногие журналисты, которые рискнули писать о Шевцове и Дегрик, раскопали еще одно уголовное производство, открытое Генпрокуратурой. Речь идет о производстве №42017000000002925, фигурантами которой выступила Дегрик и владелец компании «Пари-матч» Евгений Швиндлерман. Правоохранители решили, что на самом деле «Пари-матч» — это настоящее виртуальное казино (несмотря на запрет в Украине игрального бизнеса), а вырученные деньги от его деятельности направлялись в Россию или в офшоры. В качестве посредников в этой цепочке фигурируют компании Алены Шевцовой — ООО «Леогейминг», ООО «ФК Леогеймінг пей», ООО «Пеймент солюшн» и другие. Если верить правоохранителям, в общем Дегрик и ее подельникам удалось «отмыть» средств на 350 миллионов долларов.
Также правоохранителям удалось выявить связь компаний Дегрик с российской Альфа-групп. Журналистам расследовательского проекта «ACAB UA» удалось зафиксировать, как Алена Шевцова выходит из офиса лотерейного оператора «М.С.Л», которое находится в Киеве по адресу Шелковичная, 50а. В течение трех лет – с 2015 по 2018 «М.С.Л» СНБО наложило на компанию санкции из-за ее российского происхождения. В «М.С.Л.» отрицали свои российские корни, несмотря на то, что в 2011 году ее купила «Альфа-групп». Однако в СБУ считают иначе.
По информации журналистов «ACAB UA», также жена Шевцова фигурировала в так называемых делах относительно «черной регистрации» предприятий. В ГПУ считают, что она причастна к хищению ключей доступа в госреестры с целью снятия арестов с имущества.
Бизнес Дегрик – платежные сервисы или азартные игры?
Игорный бизнес стал для Алены Дегрик настоящей золотой жилой. Для начала стоит познакомиться с ней поближе. У Алены несколько дипломов о высшем образовании. В частности, она закончила Институт международных отношений, Goethe Institute, а в 2017 году получила звание магистра психологии в Киевском государственном университете. Человеку, который специализируется на азартных играх, никак нельзя построить успешный бизнес без знания психологии хронических игроманов.
Хотя, конечно, сама Дегрик не считает, что она занимается чем-то противозаконным, свой бизнес азартными играми не считает, а подсевших на онлайн-казино игроманов называет «юзерами» или «геймерами». Но за этим термином стоят не только выброшенные миллионы, но и настоящие семейные трагедии. Страдают не только украинские семьи, но и государство, ведь через подобные схемы из страны выводятся миллионы долларов от «серых» финансовых схем.
В 2006 году она основала юридическую контору ООО «Leo Partners LLC», первоначально занимавшуюся обычными консультациями, в том числе в онлайн-режиме. В 2009 году она зарегистрировала ООО «Leo Gaming». Кстати, стоит отметить, что имя «Лев» в названиях фирм Алены неслучайно. Именно так зовут ее сына.
Дегрик считает свой бизнес вполне легальным, действует официально. В качестве цели созданных ею продуктов и сервисов она называет упрощенный способ проведения онлайн-покупок и перевода денежных средств. За это с каждой совершенной транзакции компании, созданные Дегрик, получают 0,8% от суммы платежа и еще 2,5 гривны. Неплохие доходы, учитывая количество желающих поучаствовать в таких «онлайн-покупках».
Кроме того, Алена Дегрик пытается участвовать в светской жизни страны. В частности, она спонсирует проведение в столице Украины интернет-форума iForum, а в 2014 году получила почетное звание «Человек года» в номинации «Интернет-сервис года». Создала платежный сервис Leo Bot, а среди ее партнеров числится платежная система MasterCard и Messenger от Facebook.
Недавно Алена Дегрик приступила к реализации нового проекта ─магазин цифровой дистрибуции Steam для распространения игрового контента. Теперь вместо World of Tanks появятся новые стратегии, квесты, стрелялки, в которых заядлые геймеры будут оставлять сотни тысяч гривен.
При этом Алену Дегрик не смущает тот факт, что азартные онлайн-казино в Украине находятся под запретом. Видимо, прибыль, которую приносит такая деятельность, выше риска. Да и чем она рискует, имея такого высокопоставленного мужа?
Собственный бизнес Алена Дегрик называет e-commerce. Расчет на любителей «легких денег», людей с нестабильной психикой, которые легко впадают в зависимость, в том числе, игровую. А таких во всем мире, и особенно в Украине – хватает.
Шевцов может забыть о ГБР
О Евгении Шевцове и его жене Алене Дегрик, возможно, никто бы и не узнал. Если бы не конкурс на пост одного из руководителей новосозданного Государственного бюро расследований. Шевцов стал одним из победителей конкурса, и попал в список 27 людей, которых отказался утверждать глава ГБР Роман Труба. Что касается Шевцова, членов комиссии смутил размер активов кандидата, который никак не увязывался с его зарплатой. Однако скандал разгорелся по той причине, что в прессу просочились слухи, якобы у членов комиссии заранее был готов список победителей.
По словам активиста и председателя внутренней комиссии ГБР Александра Леменева, семья Евгения Шевцова имеет огромное состояние, происхождение которого он не смог объяснить. Эти активы Леменев назвал «фантастическими», такими, которые не поддаются никакой фантазии.
Действительно, в декларации Шевцова, которую он подал накануне конкурса, все активы записаны на его жену. Так, Дегрик задекларировала более 15 млн гривен на банковских счетах, $ 20 тыс. наличкой, а также земельный участок, автомобиль и несколько квартир.
В декларации Шевцова и в самом деле много странного. Причем речь идет не только о том, что касается имущественных прав на компании и дорогостоящих подарков от супруги, в том числе, часы Rolex. Вопросы вызывает и профессиональная сторона дела. Согласно декларациям Шевцова, он уходил в бизнес, а затем возвращался на службу. Каковы мотивы этих действий? И по какой причине оперуполномоченный, уволившийся еще в 2016 году, вернулся через год и сразу на должность заместителя начальника управления?
Более того, он мог стать одним из руководителей ГБР. Но не стал, и, очевидно, винит в этом журналистов. Потому что он активно проводит зачистку информационного пространства от негативных публикаций о себе и своей жене.
Но ведь дело не только в публикациях. На него есть открытое в 2017 году дело СБУ в отношении семейной компании Шевцовых о финансировании терроризма в ЛДНР. Похоже, самого Шевцова это не смущает, и никак на его планы не влияет. Он не только не был отстранен от должности на время проведения расследования, но и пытается заткнуть рот всем, кто обнародует информацию о его незаконных оборудках.
Сучасні телевізори Samsung 43 дюйма на маркетплейсі АЛЛО Телевізори бренду Samsung із діагоналлю 43 дюйми…
Попри звичне визначення, поняття «підлітковий велосипед» більше відповідає маркетинговому ярлику, ніж чітко визначеній технічній категорії.…
Виставковий червень художниці Оксани Юрченко Автор: Ванда Орлова У світі, де новини біжать швидше, ніж…
Чергова схема на тлі безкарності Геннадій Корбан, відомий рейдер і майстер тіньових схем, знову виявився…
Производственная революция происходит прямо сейчас, и многие даже не замечают ее масштабов. В тихих лабораториях…
Ландшафтний дизайн це значно більше, ніж просто посадка квітів і подстригання газону. Це мистецтво створення…