GlobalMoney вивело у Росію 6,5 млрд грн – Таран

До справи GlobalMoney про виведення грошей у Росію мають приєднатися СБУ, РНБО, Держфіскальна служба і НАБУ, вважає політолог Віктор Таран. Розслідування Нацполіції засвідчило, що протягом 2019–2020 років платіжна система GlobalMoney відмила і вивела в Росію 6,5 млрд грн, написав він у своєму блозі на “Цензор.НЕТ”.
Політолог зазначив, що GlobalMoney допомагає виводити кошти в РФ, оскільки компанії свого часу заснували люди з близького оточення експрезидента Віктора Януковича, який утік до Росії.

“Мене вразило інше. Легальні українські фірми досі користуються послугами GlobalMoney. Хоча ще у грудні 2020 року на послугах платіжної системи обпеклася мережа магазинів “Алло”. Тоді їх підозрювали у змові з метою ухилення від сплати податків і виведенні 800 млн грн”, – написав Таран.

Експерт додав, що російський бізнес пустив глибоке коріння в Україні “мало не з перших років української незалежності” і цей вплив після Помаранчевої революції посилився.

“Починаючи з 2004 року російські підприємці кинулися виконувати пряму настанову Кремля: “Якщо ми не змогли перемогти їх на виборах, то маємо в Україні скупити все”. Уже восьмий рік триває російсько-українська війна. Президенти – чинний і попередній – ввели купу санкцій проти російського бізнесу в Україні. І раптом виявляється, що всі ці роки під носом у правоохоронців GlobalMoney могла зухвало виводити мільярди грн до країни-агресора і фінансувати “молоді республіки”. Чомусь переконаний, що це лише один епізод, а обсяги відмивання та крадіжки коштів значно масштабніші”, – заявив Таран.

Він вважає, що має кілька запитань до правоохоронців у зв’язку із цією ситуацією.

“Чому РНБО накладає санкції, проте ці рішення ніхто не виконує? Принаймні GlobalMoney спокійно співпрацює з російським банком ВТБ і електронними системи Qiwi та Contact. А всі вони перебувають під санкціями в Україні. Чому перевірку підозри щодо роботи GlobalMoney на окупованих територіях проводив АМКУ, а не СБУ? Чому в ДФС припадають пилом провадження щодо ухилення від сплати податків фірмами, пов’язаними з розслідуванням Нацполіції проти GlobalMoney? У ДФС і СБУ теж замішані якісь родинні або приятельські стосунки з працівниками GlobalMoney? Якщо це так, то чому досі мовчить НАБУ?” – написав Таран.