Эпопея с вывозом леса из Украины набрала нешуточных оборотов и вот впервые в сети заговорили об истинных владельцах бизнеса и исполнителях преступных схем.
Для сокрытия настоящих владельцев «бизнеса» использовались ряд компаний, таких как Rimvydas Giedra и Sergiu Valuta. В Великобритании у компаний была еще одна прямая обязанность, связанная с заполнением документов и подделке финансовой отчетности.
Самое интересное, это то, что у этих компаний была информаций о настоящих владельцах лесного бизнеса в Украине.
В Украине доли в этом бизнесе принадлежат авторитету со стажем – “Татарину”.
Но, что-то пошло не так и Rimvydas Giedra и Sergiu Valuta “сдали” лесной бизнес Biofuel Trading.
Искандер Киримов вскоре будет праздновать сове 63-летие. Его первая компания была организована в 92-м и называлась “Альянс”. Все начиналось с хот-догов, а закончилось ресторанами и ночными клубами.
Вскоре сеть стала называться “Козырная карта”. Интересна эта компания тем, что во время обысков ресторанов сети были найдены ряд документов, которые напрямую связанны с лондонской Sandford LLP.
И вот через столько лет, все фигуранты покупки и перепродажи украинского леса стали известны. Оффшорные эстонские и английские компании Лысого и Вороновского, скупали лес у государства по существенно заниженным ценам, после чего продавали его в Европу.
Согласно информации следствия, разница в цене была поделена между участниками схемы, руководством лесной отрасли. Отмывание денег происходило через десяток компаний.
Процесс купли-продажи строго соответствовал документам, но вагоны ехали на прямую к европейским производителям. Компании посредники должны были “догнать” разницу в цене, да и только.
Большинство лесоматериала было вывезено из Украины под видом дров.
Ломка, або абстинентний синдром, — це один із найважчих станів, які переживає наркозалежна людина. Коли…
Питання вибору пансіонату для літньої людини — одне з найвідповідальніших для родини. Важливо не лише…
У Києві завжди було місце для тих, хто шукає живе мистецтво, створене руками людей, які…
Коли люди стикаються зі стресом, тривогою або емоційним перевантаженням, вони часто шукають спосіб зменшити напругу…
Стягнення шкоди з винуватця ДТП — це процес, який багато водіїв вимушено проходять після аварії,…
Имя CHANEL давно стало синонимом безупречного вкуса, женственности и утончённого шика. Сумки этого французского дома…