Кримінал

Бухгалтера мафии: короли украинского леса, подробности скандальной истории

Эпопея с вывозом леса из Украины набрала нешуточных оборотов и вот впервые в сети заговорили об истинных владельцах бизнеса и исполнителях преступных схем.

Для сокрытия настоящих владельцев «бизнеса» использовались ряд компаний, таких как Rimvydas Giedra и Sergiu Valuta. В Великобритании у компаний была еще одна прямая обязанность, связанная с заполнением документов и подделке финансовой отчетности.

Самое интересное, это то, что у этих компаний была информаций о настоящих владельцах лесного бизнеса в Украине.

В Украине доли в этом бизнесе принадлежат авторитету со стажем – “Татарину”.

 

Но, что-то пошло не так и Rimvydas Giedra и Sergiu Valuta “сдали” лесной бизнес Biofuel Trading.

Искандер Киримов вскоре будет праздновать сове 63-летие. Его первая компания была организована в 92-м и называлась “Альянс”. Все начиналось с хот-догов, а закончилось ресторанами и ночными клубами.

Вскоре сеть стала называться “Козырная карта”. Интересна эта компания тем, что во время обысков ресторанов сети были найдены ряд документов, которые напрямую связанны с лондонской Sandford LLP.

И вот через столько лет, все фигуранты покупки и перепродажи украинского леса стали известны. Оффшорные эстонские и английские компании Лысого и Вороновского, скупали лес у государства по существенно заниженным ценам, после чего продавали его в Европу.

Согласно информации следствия, разница в цене была поделена между участниками схемы, руководством лесной отрасли. Отмывание денег происходило через десяток компаний.

Процесс купли-продажи строго соответствовал документам, но вагоны ехали на прямую к европейским производителям. Компании посредники должны были “догнать” разницу в цене, да и только.

Большинство лесоматериала было вывезено из Украины под видом дров.

 

 

Акценти

Recent Posts

Страхування подорожуючих за кордон.

Туристичне страхування: навіщо воно потрібне і як оформити онлайн Подорожі завжди приносять нові емоції та…

6 години ago

Що гальмує компанію на етапі зростання та як це подолати

Етап активного розвитку підприємства часто супроводжується несподіваними викликами, які можуть серйозно сповільнити темпи експансії. Парадоксально,…

6 години ago

Характеристики плиткового матеріалу, що визначають його функціональне використання

Плитка – це один з найпопулярніших та різноманітних облицювальних матеріалів, який застосовується у будівництві та…

1 день ago

«МІЙ Посуд»: як інтернет-магазин став невидимим героєм українських кухонь

Кухня — це серце дому. Саме тут збирається родина, саме тут народжуються історії, які ми…

2 дні ago

Професійний посуд для кухні: практичні поради для HoReCa

Чому вибір посуду на кухні такий важливий Кухня ресторану — це місце, де відбувається найбільше…

4 дні ago

Казино с минимальным депозитом 1 грн в Украине: полный обзор на Casino Board sonicareshop.com.ua

Онлайн-казино и возможности для новичков Казино с минимальным депозитом 1 грн в Украине давно стали…

4 дні ago