Кримінал

Бухгалтера мафии: короли украинского леса, подробности скандальной истории

Эпопея с вывозом леса из Украины набрала нешуточных оборотов и вот впервые в сети заговорили об истинных владельцах бизнеса и исполнителях преступных схем.

Для сокрытия настоящих владельцев «бизнеса» использовались ряд компаний, таких как Rimvydas Giedra и Sergiu Valuta. В Великобритании у компаний была еще одна прямая обязанность, связанная с заполнением документов и подделке финансовой отчетности.

Самое интересное, это то, что у этих компаний была информаций о настоящих владельцах лесного бизнеса в Украине.

В Украине доли в этом бизнесе принадлежат авторитету со стажем – “Татарину”.

 

Но, что-то пошло не так и Rimvydas Giedra и Sergiu Valuta “сдали” лесной бизнес Biofuel Trading.

Искандер Киримов вскоре будет праздновать сове 63-летие. Его первая компания была организована в 92-м и называлась “Альянс”. Все начиналось с хот-догов, а закончилось ресторанами и ночными клубами.

Вскоре сеть стала называться “Козырная карта”. Интересна эта компания тем, что во время обысков ресторанов сети были найдены ряд документов, которые напрямую связанны с лондонской Sandford LLP.

И вот через столько лет, все фигуранты покупки и перепродажи украинского леса стали известны. Оффшорные эстонские и английские компании Лысого и Вороновского, скупали лес у государства по существенно заниженным ценам, после чего продавали его в Европу.

Согласно информации следствия, разница в цене была поделена между участниками схемы, руководством лесной отрасли. Отмывание денег происходило через десяток компаний.

Процесс купли-продажи строго соответствовал документам, но вагоны ехали на прямую к европейским производителям. Компании посредники должны были “догнать” разницу в цене, да и только.

Большинство лесоматериала было вывезено из Украины под видом дров.

 

 

Акценти

Recent Posts

Чем шифер отличается от металлочерепицы и профлиста

Шифер, металлочерепица и профлист - это три популярных материала для строительства крыш и ограждений. Каждый…

52 хв. ago

Лента стропа — прочная ременная лента для текстильного производства

В текстильной и галантерейной промышленности используются материалы, которые обеспечивают прочность изделий и устойчивость к нагрузкам.…

1 день ago

Історія та еволюція ніших парфумерних брендів — ключові віхи розвитку індустрії

Ніша парфумерія — явище, яке протягом останніх півстоліття кардинально змінило уявлення про аромат як мистецтво.…

6 днів ago

Новий Škoda Kodiaq 2026: який двигун та комплектацію обрати в Україні

Новий Škoda Kodiaq 2026 модельного року позиціонується як універсальний сімейний SUV, який поєднує просторий салон,…

1 тиждень ago

Услуги охраны многоквартирного дома: безопасность жильцов и сохранность имущества

Профессиональные услуги охраны многоквартирного дома - это комплекс мероприятий, направленных на защиту жителей, их имущества и…

1 тиждень ago

Убедительные причины выполнить ландшафтный дизайн на достойном профессиональном уровне

Вы смотрите на свой участок и видите лишь бесформенный газон, несколько унылых кустов и дорожку,…

2 тижні ago